Για ξέπλυμα χρήματος ερευνάται ο μεγιστάνας Β. Arnault - Στο μικροσκόπιο συναλλαγές με Ρώσο επιχειρηματία

Για ξέπλυμα χρήματος ερευνάται ο μεγιστάνας Β. Arnault - Στο μικροσκόπιο συναλλαγές με Ρώσο επιχειρηματία

Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ερευνά οικονομικές συναλλαγές στις οποίες εμπλέκεται ο ιδιοκτήτης της LVMH Bernard Arnault και ο Ρώσος επιχειρηματίας Nikolai Sarkisov.

Ειδικότερα, επιβεβαίωσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας, η οποία στη Γαλλία δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη αδίκημα από τους εμπλεκόμενους, για τους οποίους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Ο εκπρόσωπος του Arnault αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ δεν κατέστη εφικτή η επικοινωνία με τον Sarkisov για σχολιασμό.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε στο Reuters ότι η προκαταρκτική έρευνα είχε ξεκινήσει το 2022 και επιβεβαίωσε ότι στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται συναλλαγές όπου εμπλέκονται ο Arnault και ο Sarkisov. 

Η εφημερίδα Le Monde, επικαλούμενη τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών Tracfin του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε την Πέμπτη ότι ο Sarkisov είχε αποκτήσει ακίνητα σε πολυτελές θέρετρο των Άλπεων μέσω μιας σύνθετης συναλλαγής την οποία δανειοδότησε ο Αρνό, μέσω μιας από τις εταιρείες του.

Η Tracfin αύξησε πέρυσι τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών πράξεων στις οποίες εμπλέκονται Ρώσοι επενδυτές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αξιωματούχος της Tracfin δήλωσε στη Le Monde ότι οι συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται ο Arnault και ο Sarkisov, οι οποίοι ενεργούσαν μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου νομικών οντοτήτων, θα μπορούσαν να αποσκοπούν στην απόκρυψη της προέλευσης των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η εφημερίδα επικαλείται επίσης πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Arnault, το οποίο δήλωσε ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με πλήρη σεβασμό στη γαλλική νομοθεσία.

Η Le Monde ανέφερε ότι η έρευνα επικεντρώθηκε στην αγορά περισσότερων από 12 διαμερισμάτων στο χιονοδρομικό θέρετρο Courchevel, όπου ο Όμιλος LVMH του Arnault είναι ιδιοκτήτης πολλών ακινήτων.
 

Περισσότερα από Forbes

Κατέρρευσε η First Brands στις ΗΠΑ με χρέη άνω των $10 δισ. - Υπέβαλε αίτηση πτώχευσης

Επιβαρυμένη από το χρέος που προέκυψε από μια σειρά εξαγορών.

TotalEnergies: Deal για πώληση του 50% του χαρτοφυλακίου ηλιακής ενέργειας στη Β. Αμερική - Στα $950 εκατ. το τίμημα

Συνολικά η πώληση περιλαμβάνει 47 περιουσιακά στοιχεία ηλιακής ενέργειας.

Jackaroo: Οι ουρές της Gen Z και η εκτίναξη των κερδών – Τι εισπράττει η Vivartia

Στα 7,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος της Red Meat Α.Ε. πίσω από τα Jackaroo. Ο μηδενικός δανεισμός, το γεμάτο ταμείο και το ασυναγώνιστο περιθώριο κέρδους.

Κινέζικα αυτοκίνητα στην Ελλάδα: Έντονος ανταγωνισμός και νέοι "παίκτες" στην αγορά

Ηλεκτρικά οχήματα "made in China" προκαλούν… μποτιλιάρισμα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Τι σημαίνει η βίζα εργασίας των 100.000 δολαρίων στις ΗΠΑ για τον τεχνολογικό κλάδο

"Δεν υπάρχει ούτε μία εταιρεία που έχω επενδύσει τα τελευταία 10 χρόνια που να μπορεί να πληρώσει αυτό το ποσό".

Energean Ελλάδας: Ζημίες και προσωρινό στοπ στην παραγωγή του Πρίνου - Στροφή 1 δισ. σε αποθήκευση CO₂ και πράσινη καινοτομία

Το ενεργειακό αποτελεί θηλιά για την εταιρεία καθώς αυξάνει υπερβολικά το κόστος παραγωγής, εκτινάσσοντας στα ύψη τις ζημιές.

Volvo: Το σχέδιο για την παραγωγή αυτοκινήτων από ανακυκλώσιμα υλικά

Η σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία θα επικεντρωθεί στα υβριδικά plug-in αυτοκίνητα.

Hack The Box: Η startup που εκπαιδεύει "αντί-hackers" προχωρά σε εξαγορά και διευρύνει την παρουσία της

Η Hack The Box μετρά πάνω από 3,7 εκατ. μέλη παγκοσμίως και έχει λάβει συνολικά περίπου 70 εκατ. δολάρια σε χρηματοδότηση.

Market In: Περισσότερα καταστήματα, λιγότερα κέρδη

Ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 418 εκατ. ευρώ.

Στρατηγική συνεργασία Aegean-IndiGo φέρνει την Ινδία πιο κοντά στην Ελλάδα

Απευθείας σύνδεση Αθήνα με Δελχί και Βομβάη με 14 πτήσεις από τη νέα χρονιά.

Louis Vuitton Ελλάς: Κέρδη ρεκόρ 17,6 εκατ. - Η ελληνική "συνταγή" επιτυχίας

Τα "χρυσά" μερίσματα, οι έξι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις και οι ανακατατάξεις στη Μύκονο.

Arla Foods Ελλάς: Το Lurpak "νοστιμεύει" τζίρο και κέρδη

Τι λέει για την πιστότητα των καταναλωτών η κυρία Άντζελα Κοτρότσου, αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Arla Foods Ελλάς. Γιατί ήταν δύσκολη χρονιά το 2024.