Για ξέπλυμα χρήματος ερευνάται ο μεγιστάνας Β. Arnault - Στο μικροσκόπιο συναλλαγές με Ρώσο επιχειρηματία

Για ξέπλυμα χρήματος ερευνάται ο μεγιστάνας Β. Arnault - Στο μικροσκόπιο συναλλαγές με Ρώσο επιχειρηματία

Η εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ερευνά οικονομικές συναλλαγές στις οποίες εμπλέκεται ο ιδιοκτήτης της LVMH Bernard Arnault και ο Ρώσος επιχειρηματίας Nikolai Sarkisov.

Ειδικότερα, επιβεβαίωσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας, η οποία στη Γαλλία δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη αδίκημα από τους εμπλεκόμενους, για τους οποίους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Ο εκπρόσωπος του Arnault αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ δεν κατέστη εφικτή η επικοινωνία με τον Sarkisov για σχολιασμό.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανέφερε στο Reuters ότι η προκαταρκτική έρευνα είχε ξεκινήσει το 2022 και επιβεβαίωσε ότι στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται συναλλαγές όπου εμπλέκονται ο Arnault και ο Sarkisov. 

Η εφημερίδα Le Monde, επικαλούμενη τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών Tracfin του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε την Πέμπτη ότι ο Sarkisov είχε αποκτήσει ακίνητα σε πολυτελές θέρετρο των Άλπεων μέσω μιας σύνθετης συναλλαγής την οποία δανειοδότησε ο Αρνό, μέσω μιας από τις εταιρείες του.

Η Tracfin αύξησε πέρυσι τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών πράξεων στις οποίες εμπλέκονται Ρώσοι επενδυτές μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αξιωματούχος της Tracfin δήλωσε στη Le Monde ότι οι συναλλαγές στις οποίες εμπλέκονται ο Arnault και ο Sarkisov, οι οποίοι ενεργούσαν μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου νομικών οντοτήτων, θα μπορούσαν να αποσκοπούν στην απόκρυψη της προέλευσης των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η εφημερίδα επικαλείται επίσης πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στον Arnault, το οποίο δήλωσε ότι η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με πλήρη σεβασμό στη γαλλική νομοθεσία.

Η Le Monde ανέφερε ότι η έρευνα επικεντρώθηκε στην αγορά περισσότερων από 12 διαμερισμάτων στο χιονοδρομικό θέρετρο Courchevel, όπου ο Όμιλος LVMH του Arnault είναι ιδιοκτήτης πολλών ακινήτων.
 

Περισσότερα από Forbes

Οι βιομήχανοι τροφίμων που αγάπησαν το hoteling

Η δυναμική του ελληνικού τουρισμού δεν είναι νέο "φρούτο" για τους βιομηχάνους τροφίμων και ποτών.

Tesla: Κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση σε τριμηνιαία έσοδα εδώ και πάνω από 10 χρόνια στο β' τρίμηνο

Στο -12%, εν μέσω προβληματισμού για την πολιτική δραστηριότητα του Έλον Μασκ. Ξεκίνησε την παραγωγή ενός πιο οικονομικού ηλεκτρικού μοντέλου.

Changan Hellas: Το νέο κινεζικό άνοιγμα του ομίλου Βασιλάκη

Πραγματοποίησε και επισήμως την άφιξή της η Changan Hellas, η νεοσύστατη εταιρεία της οικογένειας Βασιλάκη. Νέοι παίχτες μπαίνουν στην αγορά της ηλεκτροκίνησης και αυξάνεται ο ανταγωνισμός.

"Λαχάνιασε" η Bodytalk - Στο κόκκινο για δεύτερη χρονιά

Σχέδιο για επιστροφή στα κέρδη μέσω νέων συνεργασιών και επένδυσης σε νέα κατηγορία προϊόντων.

Το μυστικό "όπλο" που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Τραμπ για να "νικήσει" τη Fed

Το μοντέλο που θα μας δείξει αν η Ουάσινγκτον υπονομεύει την ακεραιότητα του δολαρίου ή διατηρεί την αξία του.

Kaedim: Η startup που αλλάζει τα δεδομένα στο 3D βάζει στόχο την Ελλάδα

Η startup δημιουργήθηκε για να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παράγεται το 3D περιεχόμενο, ξεκινώντας από τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών.

Arla Foods Ελλάς: Το Lurpak "νοστιμεύει" τζίρο και κέρδη

Τι λέει για την πιστότητα των καταναλωτών η κυρία Άντζελα Κοτρότσου, αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Arla Foods Ελλάς. Γιατί ήταν δύσκολη χρονιά το 2024.

Τι σημαίνει η τελευταία διαμάχη Μασκ - Τραμπ καθώς "βυθίζονται" οι πωλήσεις της Tesla

Τι σημαίνει η τελευταία διαμάχη Μασκ - Τραμπ καθώς "βυθίζονται" οι πωλήσεις της Tesla

Ρουμανία: Το νέο "Ελ Ντοράντο" για τους ελληνικούς κατασκευαστικούς ομίλους

Έργα δεκάδων δις ευρώ στο στόχαστρο των μεγάλων εταιρειών, καθώς η βαλκανική χώρα συνεχίζει να αναβαθμίζει τις υποδομές της.

ΕΛΙΜΕ: Συντονισμός, τεχνική επάρκεια και πράσινη μετάβαση για λιμάνια που αντέχουν στον χρόνο

Ο Απόστολος Καμαρινάκης ανέλαβε πρόσφατα την προεδρία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), σε μια περίοδο κατά την οποία το λιμενικό σύστημα της χώρας καλείται να ανταποκριθεί σε αυξανόμενες απαιτήσεις, επιχειρησιακές, θεσμικές και γεωπολιτικές.

Ο δρόμος της Ομόνοιας που μπαίνει στον "χάρτη" των ξενοδοχείων

Επενδύσεις από Intecontinental μέσω του ομίλου Ruby και Casual Hoteles.