Του Derek Saul
Οι αμερικανικές αρχές συνέλαβαν την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη τον Κινέζο πρώην δισεκατομμυριούχο Guo Wengui, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν ο ιθύνων νους μιας απάτης, με παγκόσμιες διαστάσεις, ύψους 1 δισ. δολαρίων.
Μεταξύ των 12 κατηγοριών που αντιμετωπίζουν ο Guo και ο συνεργάτης του William Je είναι απάτη κατά συρροή, ξέπλυμα χρήματος και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
Ο Guo, ο οποίος ακούει επίσης στα ονόματα Miles Kwok και Ho Wan Kwok, φέρεται να κατάστρωσε ένα σχέδιο που ξεκίνησε το 2018 και αποσκοπούσε στην εξαπάτηση χιλιάδων επενδυτών στις επιχειρήσεις του GTV και Himalaya Exchange, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
Οι αρχές κατέσχεσαν 634 εκατομμύρια δολάρια ως φερόμενα παράνομα έσοδα από την απάτη, μεταξύ Σεπτεμβρίου και Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένης μιας δέσμευσης 389 εκατ. δολαρίων τον Σεπτέμβριο από τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονταν με τον Guo στη Silvergate Capital, το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επικεντρώθηκε στα κρυπτονομίσματα και πτώχευσε την περασμένη εβδομάδα εν μέσω σημαντικών προβλημάτων ρευστότητας.
Ο Guo φέρεται να χρησιμοποίησε τα έσοδα από το σχέδιο του για να χρηματοδοτήσει τον πολυτελή τρόπο ζωής του, αγοράζοντας μια Ferrari αξίας 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων και μια έπαυλη στο Νιου Τζέρσεϊ αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων.
Στενός συνεργάτης του πρώην αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ, Στιβ Μπάνον, ο Guo βγήκε εκτός της λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes το 2016, αφού έχασε 500 εκατομμύρια δολάρια σε ένα call margin της ελβετικής τράπεζας UBS.
Ο δικηγόρος του Guo δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Σημειώνεται πως οι συνολικές καταθέσεις της Silvergate μειώθηκαν από 13,3 δισ. δολάρια το γ' τρίμηνο του 2022 σε 6,3 δισ. δολάρια τους τρεις πρώτους μήνες του 2023, μια πτώση που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις συναλλαγές της με το πτωχευμένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX.
Η κατάσχεση των χρημάτων του Guo στην εταιρεία πιθανότατα έπαιξε ρόλο στα προβλήματα ρευστότητας της τράπεζας, με τα 389 εκατομμύρια δολάρια σε γνωστές συμμετοχές του να αντιστοιχούν περίπου στο 3% του συνολικού ενεργητικού της Silvergate τον Σεπτέμβριο.
