Του Gil Press
Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ οδήγησε σε νέες προσπάθειες των αμερικανικών αρχών να εξαλείψουν τα οικονομικά δίκτυα των τρομοκρατικών ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης με κρυπτονομίσματα, με κυρώσεις, ποινές και νέες έρευνες. Στο Ισραήλ, το Εθνικό Γραφείο για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, μαζί με την ισραηλινή αστυνομία και τις υπηρεσίες πληροφοριών, ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό και το πάγωμα των λογαριασμών κρυπτονομισμάτων της Χαμάς. Η Lionsgate Network, μια ισραηλινή startup που ειδικεύεται στην ανάκτηση κρυπτονομισμάτων, συμμετέχει στην προσπάθεια αυτή και έχει πετύχει να εντοπίσει λογαριασμούς κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με τη Χαμάς.
"Ο κόσμος παρακολούθησε με φρίκη τις βίαιες τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς εναντίον του λαού του Ισραήλ", δήλωσε ο γερουσιαστής Sherrod Brown, πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζών, Στέγασης και Αστικών Υποθέσεων της Γερουσίας. "Σε αυτή την επιτροπή, έχουμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τα κρυπτονομίσματα και τον ρόλο τους στην παράνομη χρηματοδότηση -συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης τρομοκρατών... όταν οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν ή να μπλοκάρουν τα κεφάλαια από κρυπτονομίσματα, διεξάγεται ένα κυνήγι δίχως τέλος. Μπλοκάρεται μια συναλλαγή... και οι εγκληματίες μετκαινούνται σε άλλη πλατφόρμα, με άλλο ψευδώνυμο".
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε τον Οκτώβριο κυρώσεις σε δέκα βασικά μέλη της Χαμάς και οικονομικούς διαμεσολαβητές στη Γάζα και αλλού. Με πρόσθετους γύρους κυρώσεων τον Νοέμβριο, το Υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει στο στόχαστρο περισσότερα από 1.000 άτομα και οντότητες που συνδέονται με την τρομοκρατία και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από το ιρανικό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, της Χεζμπαλάχ και άλλων τρομοκρατικών ομάδων. Στις 21 Νοεμβρίου, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, διευθέτησε τις παραβιάσεις πολλαπλών κυρώσεων έναντι 3,4 δισ. δολαρίων και πενταετούς παρακολούθησης.
"Η χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αποτελεί πάντα ένα ατελείωτο κυνηγητό. Όσοι επιδιώκουν να σταματήσουν τη Χαμάς θα πρέπει να είναι εξίσου ευέλικτοι και δημιουργικοί με τον αντίπαλο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας για να εντοπίσουμε το οικονομικό της δίκτυο", δήλωσε ο Yaya J. Fanusie, πρώην αναλυτής της CIA και επικεφαλής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στο Crypto Council for Innovation. Το Lionsgate Network είναι ένα τέτοιο εργαλείο, το οποίο κατάφερε πρόσφατα να βρει κρυπτονομίσματα αξίας 90 εκατ. δολαρίων που ανήκαν στη Χαμάς και να παγώσει περίπου 100 λογαριασμούς.
Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν, η Lionsgate Network ιδρύθηκε ως ψηφιακή πλατφόρμα που ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών ανάκτησης χρημάτων για επενδυτές και καταναλωτές που βρίσκονται αντιμέτωποι με απάτες που σχετίζονται με ψηφιακά νομίσματα. Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 7,54 δι. δολαρίων έχουν κλαπεί μέσω hacks, τα περισσότερα από αυτά τα τελευταία τρία χρόνια, και μια σειρά από startups, όπως η Jurat και η M2 recovery, δραστηριοποιούνται στην αγορά υπηρεσιών ανάκτησης.
Βοηθώντας στην προσπάθεια καταπολέμησης της συγκέντρωσης χρημάτων της Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου, η Lionsgate Network χρησιμοποίησε τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιεί για την ανεύρεση κλεμμένων ψηφιακών νομισμάτων. "Η μυστική μας συνταγή είναι η καινοτόμος προσέγγιση που φέρνουμε σε ένα εξελισσόμενο τοπίο, τοποθετώντας μας ως ηγέτες του κλάδου στις ψηφιακές συναλλαγές", δήλωσε ο Bezalel Raviv, διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της Lionsgate Network. "Παρόμοια με το Iron Dome του Ισραήλ, το όραμα της Lionsgate Network είναι να προστατεύσει τον χώρο του blockchain, εξασφαλίζοντας ισχυρή ασφάλεια για τις ψηφιακές συναλλαγές και τα περιουσιακά στοιχεία", πρόσθεσε ο Raviv.
Η ομάδα αναλυτών blockchain και συμβούλων στον κυβερνοχώρο της Lionsgate Network, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία του Ισραήλ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, παρακολουθεί τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων σε πραγματικό χρόνο, επισημαίνει ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες και χρησιμοποιεί μια σειρά μεθόδων για τον εντοπισμό των ιδιοκτητών αυτών των λογαριασμών.
"Η μεγαλύτερη πρόκληση στην ανάλυση του blockchain είναι η αποκάλυψη της ταυτότητας της οντότητας πίσω από την ταυτότητα της συναλλαγής. Αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για ενισχυμένα μέτρα ταυτοποίησης και τη στρατηγική χρήση της ανάλυσης για την αποτελεσματική παρακολούθηση του συνεχώς εξελισσόμενου τοπίου του blockchain", τόνισε ο Raviv.
Στον χώρο του blockchain, εμφανίζονται νέα και ταχέως αναπτυσσόμενα δίκτυα κρυπτογράφησης. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, εβδομάδες μετά την επίθεση της Χαμάς, το Ισραήλ ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη γνωστή κατάσχεση λογαριασμών κρυπτονομισμάτων που έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα, δεσμεύοντας περίπου 600 λογαριασμούς που συνέδεσε με την εταιρεία Dubai Co με έδρα τη Γάζα.
